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<\/a>Die\u00a0BaFin\u00a0hat angek\u00fcndigt, bisherige geldw\u00e4scherechtliche Freistellungen f\u00fcr Zentralregulierer zum 10. Juli 2027 zur\u00fcckzunehmen. Damit werden Zentralregulierer k\u00fcnftig vollumf\u00e4nglich in die Pflichten des Geldw\u00e4schegesetzes einbezogen. F\u00fcr die Franchisewirtschaft ist diese Entwicklung relevant \u2013 allerdings nicht pauschal f\u00fcr jedes Franchisesystem.<\/p>\nEntscheidend ist nicht die Eigenschaft als Franchisegeber, sondern die konkrete Rolle, die eine Systemzentrale, Einkaufsgesellschaft oder verbundene Abrechnungseinheit innerhalb der Zahlungs- und Lieferantenprozesse \u00fcbernimmt. Dort, wo Franchisesysteme zentrale Einkaufs-, Abrechnungs- oder Zahlungsstrukturen nutzen, kann die neue Regulierung organisatorische, vertragliche und wirtschaftliche Folgen haben.<\/p>\n
Wann Franchisesysteme betroffen sein k\u00f6nnen<\/strong><\/p>\nBesonders relevant ist die Entwicklung f\u00fcr Systeme, bei denen die Zentrale oder eine angeschlossene Einheit Zahlungsstr\u00f6me zwischen Franchisenehmern und Lieferanten b\u00fcndelt, steuert, verrechnet oder absichert. Das kann etwa der Fall sein, wenn Lieferantenrechnungen zentral abgewickelt werden, Zahlungen der Franchisenehmer \u00fcber eine zentrale Stelle laufen, Forderungen geb\u00fcndelt werden oder die Zentrale gegen\u00fcber Lieferanten eine Zahlungs- oder Haftungsfunktion \u00fcbernimmt.<\/p>\n
Nicht automatisch betroffen sind dagegen Systeme, die lediglich Rahmenkonditionen verhandeln, Lieferanten listen, Bezugsquellen empfehlen oder digitale Bestellprozesse bereitstellen, ohne selbst in die Zahlungsabwicklung eingebunden zu sein. Ma\u00dfgeblich ist also nicht die Bezeichnung des Modells, sondern seine tats\u00e4chliche wirtschaftliche Funktion. Auch wenn intern nicht ausdr\u00fccklich von Zentralregulierung gesprochen wird, kann eine pr\u00fcfungsrelevante Struktur vorliegen.<\/p>\n
Welche Anforderungen k\u00fcnftig entstehen k\u00f6nnen<\/strong><\/p>\nF\u00fcr betroffene Zentralregulierer gelten ab Juli 2027 die geldw\u00e4scherechtlichen Pflichten in vollem Umfang. Dazu geh\u00f6ren insbesondere Risikoanalyse, interne Sicherungsma\u00dfnahmen, die Identifizierung relevanter Vertragspartner, die Pr\u00fcfung wirtschaftlich Berechtigter, laufende \u00dcberwachung von Gesch\u00e4ftsbeziehungen, dokumentierte Kontrollprozesse sowie ein belastbarer Verdachtsmeldeprozess.<\/p>\n
F\u00fcr Franchisesysteme mit zentraler Zahlungs- oder Abrechnungsfunktion kann dies einen erheblichen Reifegradsprung bedeuten. Die Anforderungen betreffen nicht allein Recht oder Compliance, sondern auch Buchhaltung, Einkauf, Partnermanagement, IT und Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung. Zahlungs- und Partnerdaten m\u00fcssen so strukturiert sein, dass Pr\u00fcfungen nachvollziehbar, aktuell und revisionssicher durchgef\u00fchrt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n
Auch vertraglich kann Anpassungsbedarf entstehen. Franchisevertr\u00e4ge, Lieferantenvertr\u00e4ge, Einkaufsbedingungen, Zentralregulierungsvertr\u00e4ge und Datenschutzdokumente sollten daraufhin gepr\u00fcft werden, ob sie ausreichende Informations-, Mitwirkungs- und Eskalationsrechte enthalten. Dazu geh\u00f6ren etwa Regelungen zur Bereitstellung von KYC-Unterlagen, zur Pr\u00fcfung wirtschaftlich Berechtigter, zur Sperrung bestimmter Abrechnungsfunktionen bei fehlender Mitwirkung und zur Verteilung regulatorisch bedingter Kosten.<\/p>\n
Was jetzt zu tun ist<\/strong><\/p>\nBis zum Stichtag am 10. Juli 2027 bleibt noch Zeit, der Umsetzungsaufwand sollte jedoch nicht untersch\u00e4tzt werden. Franchisesysteme mit zentralisierten Zahlungs-, Einkaufs- oder Abrechnungsprozessen sollten zeitnah eine Betroffenheitsanalyse durchf\u00fchren. Im ersten Schritt geht es darum, s\u00e4mtliche Zahlungs- und Abrechnungswege zwischen Systemzentrale, Franchisenehmern und Lieferanten zu erfassen. Darauf aufbauend sollte bewertet werden, ob eine Zentralregulierungsfunktion vorliegt, welche Risiken bestehen und welche organisatorischen, technischen und vertraglichen Anpassungen erforderlich sind.<\/p>\n
Auch Systeme ohne zentrale Zahlungsabwicklung sollten ihre Struktur kurz dokumentieren, um die Abgrenzung nachvollziehbar festzuhalten. Gerade bei gewachsenen Einkaufs- und Lieferantenmodellen ist nicht immer eindeutig erkennbar, ob die Zentrale nur vermittelt oder bereits eine finanzielle Mittlerrolle \u00fcbernimmt.<\/p>\n
Fazit<\/strong><\/p>\nDie R\u00fccknahme der geldw\u00e4scherechtlichen Freistellung f\u00fcr Zentralregulierer kann f\u00fcr bestimmte Franchisesysteme von Bedeutung sein. Entscheidend ist die tats\u00e4chliche Organisation der Zahlungs- und Abrechnungsprozesse. Wer als Systemzentrale Zahlungen zwischen Franchisenehmern und Lieferanten b\u00fcndelt, steuert oder absichert, sollte die neue Regulierung fr\u00fchzeitig in den Blick nehmen.<\/p>\n
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<\/a>Die\u00a0BaFin\u00a0hat angek\u00fcndigt, bisherige geldw\u00e4scherechtliche Freistellungen f\u00fcr Zentralregulierer zum 10. Juli 2027 zur\u00fcckzunehmen. Damit werden Zentralregulierer k\u00fcnftig vollumf\u00e4nglich in die Pflichten des Geldw\u00e4schegesetzes einbezogen. F\u00fcr die Franchisewirtschaft ist diese Entwicklung relevant \u2013 allerdings nicht pauschal f\u00fcr jedes Franchisesystem.<\/p>\n